Знайдено результатів пошуку: 11.

Результати пошуку
	1.	ЛЕГАЛІЗАЦІЯ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ НЕБАНКІВСЬКИМИ ФІНАНСОВИМИ УСТАНОВАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ОФШОРНИХ ЮРИСДИКЦІЙ ЮРІЙ БАУМАН by БАУМАН ЮРІЙ [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. - 2009. - № 2. - С. 25-30 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	2.	МІСЦЕ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ СИСТЕМІ БОРОТЬБИ З ЛЕГАЛІЗАЦІЄЮ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ Н. ШВЕЦЬ by ШВЕЦЬ,Н. НАТАЛІЯ [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ. - 2009. - № 5. - С. 58-62 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	3.	СУЧАСНІ МЕТОДИ ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ У БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ О. ПЕТРЕНКО by ПЕТРЕНКО,О [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: ФІНАНСОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ. - 2009. - № 10. - С. 21-22 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	4.	ПРОТИДІЯ ВІДМИВАННЮ "БРУДНИХ" КОШТІВ А. ПОДКОРИТОВ by ПОДКОРИТОВ,А [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: УКРАЇНА-НАТО. - 2006. - № 5. - С. 58-62 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	5.	ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ ЗАСАДИ БОРОТЬБИ З ЛЕГАЛІЗАЦІЄЮ ТІНЬОВИХ КАПІТАЛІВ У КРАЇНАХ -ЧЛЕНАХ FATF О. В. ЗАСАНСЬКА by ЗАСАНСЬКА,О. В [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ. - 2009. - № 11. - С. 3-11 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	6.	ОСОБЛИВОСТІ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОФШОРНИХ ЗОН У КОНТЕКСТІ ПОСТАНОВ ЄС ТА ПОСИЛЕНИХ ПРОТИДІЙ МІЖНАРОДНИХ ІНСТИТУЦІЙ ПО БОРОТЬБІ З "ВІДМИВАННЯМ БРУДНИХ ГРОШЕЙ" В. Є. ПОЛІВАНОВ, І. НЕНАЖЕНКО by ПОЛІВАНОВ,В.Є [Автор, співавтор] НЕНАЖЕНКО,І [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ: ПРАВО ТА ЕКОНОМІКА. - 2007. - № 4. - С. 29-34 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	7.	State Financial Monitoring Service stems tides of "dirty" money I. Cherkasky by Cherkasky,I. Ihor [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: англійська У: The Day. - 2014. - Nov. 11 № 70. - С. 5 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	8.	КЛАСИФІКАЦІЯ КЛЇЄНТІВ З ВИСОКИМ РІВНЕМ РИЗИКУ З ТОЧКИ ЗОРУ ІМОВІРНОСТІ "ВІДМИВАННЯ" НИМИ ГРОШЕЙ ЧЕРЕХ БАНКІВСЬКУ УСТАНОВУ І. Б. ДЗЕДЗИК by ДЗЕДЗИК,І. Б [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА. - 2010. - № 3. - С. 95-100 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	9.	СВІТОВА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ М. М. ОЛІФІРЕНКО by ОЛІФІРЕНКО,М. М [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ (ЕКОНОМІКА, СОЦІОЛОГІЯ, ПРАВО). - 2008. - № 1/2. - С. 269-276 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	10.	ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ ГРОШЕЙ ТА ВІДПЛИВОМ КАПІТАЛУ УКРАЇНИ В ТІНЬОВИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ ТА ЗА КОРДОН ЧЕРНИШ О. by ЧЕРНИШ О [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Серіальне видання; формат: звичайний друк Мова: У: ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ. - 2003. - № 12. - С. 111-114 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	11.	ПРО СОРОК РЕКОМЕНДАЦІЙ ГРУПИ З РОЗРОБКИ ФІНАНСОВИХ ЗАХОДІВ БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ ГРОШЕЙ (FATF) постанова ... від 28 серп. 2001 р. №1124 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: У: УРЯДОВИЙ КУР’ЄР. - 2001. - 1 верес.. - С. 13 У: ЗБІРНИК ПОТОЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, НОРМАТИВНИХ АКТІВ, АРБІТРАЖНОЇ ТА СУДОВОЇ ПРАКТИКИ. - 2001. - Верес. № 37/38. - С. 3 У: ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ. - 2001. - № 35. - С. 157 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)