Знайдено результатів пошуку: 33.

Результати пошуку
	1.	ЩОДО ПИТАННЯ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ "ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ" В. БЕРІЗКО by БЕРІЗКО,В [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: ПРАВО УКРАЇНИ. - 2006. - № 12. - С. 52-55 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	2.	ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ О. Є. КОРИСТІН, О. М. КАЛЮК by КОРИСТІН,О. Є [Автор, співавтор] КАЛЮК,О. М [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: ЧАСОПИС КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА. - 2007. - № 4. - С. 108-113 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	3.	ПРО ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ указ ..., 28 верес. 2004 р. №1144/2004 Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: УРЯДОВИЙ КУР’ЄР. - 2004. - 6 жовт..- С. . -4-5(Дод."Орієнтир", №38) Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	4.	ВНУТРІШНІЙ ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЗА ЛЕГАЛІЗАЦІЄЮ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ А. МЕТНЬОВА by МЕТНЬОВА,А. АНАСТАСІЯ [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ. - 2009. - № 12. - С. 24-29 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	5.	ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 25 СЕРПНЯ 2010 Р. №747 постанова ... від 9 жовт. 2013 р. №747 Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: УРЯДОВИЙ КУР’ЄР. - 2013. - 24 жовт.. - С. 4 У: ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ. - 2013. - № 82. - С. 110 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	6.	ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ БАНКАМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ постанова Правління ... від 14 трав. 2003 р. №189 НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ by НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: У: ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ. - 2003. - № 22. - С. 9 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	7.	Фінмоніторинг-2020 Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: Все про бухгалтерський облік. - 2020. - 10 квіт..- С.. -2-64Спецвипуск 488 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	8.	КЛАСИФІКАЦІЯ КЛЇЄНТІВ З ВИСОКИМ РІВНЕМ РИЗИКУ З ТОЧКИ ЗОРУ ІМОВІРНОСТІ "ВІДМИВАННЯ" НИМИ ГРОШЕЙ ЧЕРЕХ БАНКІВСЬКУ УСТАНОВУ І. Б. ДЗЕДЗИК by ДЗЕДЗИК,І. Б [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА. - 2010. - № 3. - С. 95-100 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	9.	МІЖ ДВОМА ВОГНЯМИ зобов’язання адвокатів як суб’єктів первинного фінансового моніторингу vs Адвокатська таємниця О. КРИЖАНІВСЬКА by КРИЖАНІВСЬКА,О. ОКСАНА [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: ЮРИДИЧНА ГАЗЕТА. - 2011. - 24 трав. № 21. - С. 6 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	10.	Правове регулювання відносин з управління ризиками легалізації коштів В. Сосенко by Сосенко,В. Володимир [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: Підприємництво, господарство і право. - 2019. - № 12. - С. 236-243 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	11.	ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДЕЯКИХ ФОРМ ОБЛІКУ ТА ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ПОВ’ЯЗАНОЇ ІЗ ЗДІЙСНЕННЯМ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ, ТА ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЇХ ЗАПОВНЕННЯ Наказ ... від 13 трав. 2003 р. N48 М-ВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ by М-ВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ Вид матеріалу: Серіальне видання; формат: звичайний друк Мова: У: ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ. - 2003. - № 22. - С. 62 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	12.	ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ІНСТИТУТАМИ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ, ФОНДОВИМИ БІРЖАМИ ТА ІНШИМИ ПРОФЕСІЙНИМИ УЧАСНИКАМИ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Рішення ... від 13.08.2003 N359 ДЕРЖ.КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНД Вид матеріалу: Серіальне видання; формат: звичайний друк Мова: У: УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ГАЗЕТА (НЕ РОЗПИСУЄТЬСЯ З 2004 Р.). - 2003. - 11-17 нояб. (№ 45). - С. 6-7 У: ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ. - 2003. - 11-17 жовт. № 41. - С. 16Дод У: ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ. - 2003. - № 37. - С. 150 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	13.	ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ СУБ’ЄКТАМИ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ Затв. пост. КМ України від 26 квіт. 2003 р. N644 Вид матеріалу: Серіальне видання; формат: звичайний друк Мова: У: ЗАКОН І БІЗНЕС. - 2003. - 17 трав. (№ 20). - С. 3-4(Дод ) У: УРЯДОВИЙ КУР’ЄР. - 2003. - 8 трав.. - С. 20 У: ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ. - 2002. - № 18/19. - С. 150-152 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	14.	ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ - ОСОБЛИВА ФОРМА ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ А. КЛИМЕНКО by КЛИМЕНКО,А [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: ПІДПРИЄМНИЦТВО, ГОСПОДАРСТВО І ПРАВО. - 2005. - № 4. - С. 101-105 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	15.	Фінансовий моніторинг: оцінка ризик-профілю аудиторської фірми / О. Е. Лубенченко. by Лубенченко, О. Е [Автор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк ; тип серіального видання: періодичне видання Мова: українська У: Статистика України 2024. — № 1. — С. 98—107. Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	16.	ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ ЯК ЗАСІБ ПРОТИДІЇ РИЗИКАМ І ЗАГРОЗАМ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ В. КІРСАНОВ by КІРСАНОВ,В [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: ЄВРОАТЛАНТИКІНФОРМ. - 2006. - № 5. - С. 33-36 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	17.	Фінансовий моніторинг у сфері протидії відмиванню грошей: поняття та міжнародні аспекти / Лілія Олександрівна Винниченко-Кумкова, Ксєнія Вікторівна Кащук. by Винниченко-Кумкова, Лілія Олександрівна [Автор] Кащук, Ксєнія Вікторівна [Автор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: електронний ресурс ; тип серіального видання: Мова: українська У: Молодий вчений 2024. — № 4. — С. 151—156. Електронне місцезнаходження та доступ: Переглянути статтю Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	18.	ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ ЯК ЗАСІБ ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ В. КІРСАНОВ by КІРСАНОВ,В [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: ЄВРОАТЛАНТИКІНФОРМ. - 2006. - № 1. - С. 54-56 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	19.	Аналіз змін до статті 209-1 Кримінального кодексу України та їх вплив на практику застосування цієї кримінально-правової норми Р. А. Волинець by Волинець,Р. А [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: Юридичний науковий електронний журнал. - 2022. - № 8. - С. 397-402 Електронне місцезнаходження та доступ: Переглянути статтю Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	20.	Про затвердження Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів наказ ..., 11 берез. 2019 р. №103/162/384 М-во фінансів України, М-во внутрішніх справ України, Служба безпеки України by М-во фінансів України М-во внутрішніх справ України Служба безпеки України Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: Офіційний вісник України. - 2019. - № 33. - С. 35 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)

Уточніть Ваш пошук

Наявність

author

itype

su-geo

subject

ln

Знайдено результатів пошуку: 33.