Знайдено результатів пошуку: 10.

Результати пошуку
	1.	ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ НА РИНКУ КАПІТАЛУ Т. Г. КУБАХ by КУБАХ,Т. Г [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ. - 2009. - № 2. - С. 151-158 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	2.	Особливості новітніх способів відмивання грошей з використанням фінансових установ В. В. Рисін, А. Р. Карпець by Рисін,В. В [Автор, співавтор] Карпець,А. Р [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: Бізнес Інформ. - 2021. - № 3. - С. 132-140 Електронне місцезнаходження та доступ: Переглянути статтю DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-3-132-140 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	3.	Показники оцінки ймовірності участі фінансових посередників у тіньових операціях С. В. Чорна, А. В. Татарко by Чорна,С. В [Автор, співавтор] Татарко,А. В [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: Ефективна економіка. - 2020. - № 11. - Електронне місцезнаходження та доступ: Переглянути статтю DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.206 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	4.	Аналіз змін до статті 209-1 Кримінального кодексу України та їх вплив на практику застосування цієї кримінально-правової норми Р. А. Волинець by Волинець,Р. А [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: Юридичний науковий електронний журнал. - 2022. - № 8. - С. 397-402 Електронне місцезнаходження та доступ: Переглянути статтю Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	5.	ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ ДО СТАТТІ 4 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ" Закон України, 18 трав. 2004 р. №1726-IV Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: У: ГОЛОС УКРАЇНИ. - 2004. - 22 черв.. - С. 17 У: УРЯДОВИЙ КУР’ЄР. - 2004. - 24 черв.. - С. 19 У: ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ. - 2004. - № 24. - С. 11 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	6.	Роль та значення фінансової розвідки у виявленні та розшуку злочинних активів / Роман Рудий. by Рудий, Роман [Автор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк ; тип серіального видання: періодичне видання Мова: українська У: Економіка. Фінанси. Право 2024. — № 6. — С. 32—35. Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	7.	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ Затв. розпорядженням Держ. комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 5 серп. 2003 р. N26 Вид матеріалу: Серіальне видання; формат: звичайний друк Мова: У: ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ. - 2003. - № 34. - С. 78-81 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	8.	ПРО ПЕРЕЛІК КРАЇН (ТЕРИТОРІЙ), ЯКІ НЕ БЕРУТЬ УЧАСТІ В МІЖНАРОДНОМУ СПІВРОБІТНИЦТВІ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ТА ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ Розпорядження... від 17 лип. 2003 р. N419- КАБІНЕТ МІНІСТРІВ by КАБІНЕТ МІНІСТРІВ Вид матеріалу: Серіальне видання; формат: звичайний друк Мова: У: УРЯДОВИЙ КУР’ЄР. - 2003. - 22 лип.. - С. 3 У: ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ. - 2003. - № 30. - С. 216 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	9.	Використання неприбуткових організацій у відмиванні (легалізації) злочинно набутих доходів і фінансуванні тероризму / О. І. Олійничук. by Олійничук, О. І [Автор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: електронний ресурс ; тип серіального видання: Мова: українська У: Ефективна економіка. — 2024. — № 1 Електронне місцезнаходження та доступ: Натисніть тут для доступу в онлайн Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	10.	ПРО ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ КРАЇН (ТЕРИТОРІЙ), ЯКІ НЕ БЕРУТЬ УЧАСТІ В МІЖНАРОДНОМУ СПІВРОБІТНИЦТВІ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, І ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ Постанова... від 26 квіт. 2003 р КАБІНЕТ МІНІСТРІВ by КАБІНЕТ МІНІСТРІВ Вид матеріалу: Серіальне видання; формат: звичайний друк Мова: У: УРЯДОВИЙ КУР’ЄР. - 2003. - 8 трав.. - С. 20 У: ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ. - 2003. - № 18/19. - С. 153 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)