Знайдено результатів пошуку: 43.

Сортувати
Результати пошуку
1.
2.
3.
4.
ЗАКОНОДАВЧА ПРОТИДІЯ ВІДМИВАННЮ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ А. КОВАЛЬЧУК by
Вид матеріалу: Стаття, складова частина Стаття, складова частина; формат: звичайний друк
Мова: українська У: ПРАВО УКРАЇНИ. - 2004. - № 11. - С. 21-26
Наявність: Немає доступних примірників.

5.
6.
СХЕМИ ВІДМИВАННЯ ДОХОДІВ: ЯК ЇХ РОЗПІЗНАТИ П. ПЕРЕПІЧКА by
Вид матеріалу: Стаття, складова частина Стаття, складова частина; формат: звичайний друк
Мова: українська У: ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ. - 2008. - № 3. - С. 43-47 У: ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ. - 2008. - № 5. - С. 50-56
Наявність: Немає доступних примірників.

7.
СУЧАСНІ МЕТОДИ ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ У БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ О. ПЕТРЕНКО by
Вид матеріалу: Стаття, складова частина Стаття, складова частина; формат: звичайний друк
Мова: українська У: ФІНАНСОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ. - 2009. - № 10. - С. 21-22
Наявність: Немає доступних примірників.

8.
9.
10.
Особливості діяльності офшорних зон та їх роль у системі світових фінансових центрів О. В. Лебідь, В. О. Гаркуша by
Вид матеріалу: Стаття, складова частина Стаття, складова частина; формат: звичайний друк
Мова: українська У: Бізнес Інформ. - 2019. - № 11. - С. 290-296
Електронне місцезнаходження та доступ:
Наявність: Немає доступних примірників.

11.
Аналітична діяльність фінансового моніторингу, щодо корупційних дій О. Смагло by
Вид матеріалу: Стаття, складова частина Стаття, складова частина; формат: звичайний друк
Мова: українська У: Економіка та суспільство. - 2022. - № 38. -
Електронне місцезнаходження та доступ:
Наявність: Немає доступних примірників.

12.
Обґрунтування поняття легалізації доходів клієнтів банку О. І. Вейц by
Вид матеріалу: Стаття, складова частина Стаття, складова частина; формат: звичайний друк
Мова: українська У: Бізнес Інформ. - 2019. - № 1. - С. 337-342
Електронне місцезнаходження та доступ:
Наявність: Немає доступних примірників.

13.
14.
ПРОТИДІЯ ВІДМИВАННЮ "БРУДНИХ" КОШТІВ А. ПОДКОРИТОВ by
Вид матеріалу: Стаття, складова частина Стаття, складова частина; формат: звичайний друк
Мова: українська У: УКРАЇНА-НАТО. - 2006. - № 5. - С. 58-62
Наявність: Немає доступних примірників.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
Сторінки