Знайдено результатів пошуку: 43.

Результати пошуку
	21.	Податкові гавані світу: чи існують вони? Д. А. Кобильнік, Д. В. Однорог by Кобильнік,Д. А [Автор, співавтор] Однорог,Д. В [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: Молодий вчений. - 2020. - № 5. - С. 224-229 Електронне місцезнаходження та доступ: Переглянути статтю Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	22.	Правове регулювання відносин з управління ризиками легалізації коштів В. Сосенко by Сосенко,В. Володимир [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: Підприємництво, господарство і право. - 2019. - № 12. - С. 236-243 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	23.	Види предикатних злочинів у вітчизняному кримінальному законодавстві В. Л. Гончарук by Гончарук,В. Л [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: Наше право. - 2020. - № 3. - С. 105-115 Електронне місцезнаходження та доступ: Переглянути статтю Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	24.	ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ ЯК ЗАСІБ ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ В. КІРСАНОВ by КІРСАНОВ,В [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: ЄВРОАТЛАНТИКІНФОРМ. - 2006. - № 1. - С. 54-56 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	25.	ПРО ПОРЯДОК НАКЛАДЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ ШТРАФІВ ЗА ПОРУШЕННЯ БАНКАМИ ВИМОГ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ" постанова ... від 17 берез. 2004 р. № 108 ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ by ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: У: ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ. - 2004. - № 14. - С. 331 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	26.	Аналіз змін до статті 209-1 Кримінального кодексу України та їх вплив на практику застосування цієї кримінально-правової норми Р. А. Волинець by Волинець,Р. А [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: Юридичний науковий електронний журнал. - 2022. - № 8. - С. 397-402 Електронне місцезнаходження та доступ: Переглянути статтю Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	27.	МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ОРГАНУ ФІНАНСОВОЇ РОЗВІДКИ Я. В. ГРУДЗЕВИЧ, А. В. ЯЦКОВЕЦЬ by ГРУДЗЕВИЧ,Я. В [Автор, співавтор] ЯЦКОВЕЦЬ,А. В [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА. - 2009. - № 2. - С. 166-172 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	28.	Розмежування злочинів, пов’язаних із незаконним переміщенням товарів через митний кордон України, і відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом В. В. Коваленко by Коваленко,В. В [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: Митна справа. - 2004. - № 4. - С. 31-40 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	29.	ЗАЯВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ СТОСОВНО БОРОТЬБИ З ЛЕГАЛІЗАЦІЄЮ ("ВІДМИВАННЯМ") КОШТІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИХ ШЛЯХОМ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ by КАБІНЕТ МІНІСТРІВ Вид матеріалу: Серіальне видання; формат: звичайний друк Мова: У: УРЯДОВИЙ КУР’ЄР. - 2001. - 30 серп.. - С. 2 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	30.	ПРО СОРОК РЕКОМЕНДАЦІЙ ГРУПИ З РОЗРОБКИ ФІНАНСОВИХ ЗАХОДІВ БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ ГРОШЕЙ (FATF) постанова ... від 28 серп. 2001 р. №1124 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: У: УРЯДОВИЙ КУР’ЄР. - 2001. - 1 верес.. - С. 13 У: ЗБІРНИК ПОТОЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, НОРМАТИВНИХ АКТІВ, АРБІТРАЖНОЇ ТА СУДОВОЇ ПРАКТИКИ. - 2001. - Верес. № 37/38. - С. 3 У: ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ. - 2001. - № 35. - С. 157 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	31.	State Financial Monitoring Service stems tides of "dirty" money I. Cherkasky by Cherkasky,I. Ihor [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: англійська У: The Day. - 2014. - Nov. 11 № 70. - С. 5 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	32.	ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРАВИЛ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ТА ЗАСТОСУВАННЯ САНКЦІЙ Рішення ... від 13 серп. 2003 р. N361 ДЕРЖ.КОМІСІЯ З ЦІН Вид матеріалу: Серіальне видання; формат: звичайний друк Мова: У: ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ. - 2003. - № 37. - С. 162 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	33.	ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ ДО СТАТТІ 4 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ" Закон України, 18 трав. 2004 р. №1726-IV Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: У: ГОЛОС УКРАЇНИ. - 2004. - 22 черв.. - С. 17 У: УРЯДОВИЙ КУР’ЄР. - 2004. - 24 черв.. - С. 19 У: ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ. - 2004. - № 24. - С. 11 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	34.	КЛАСИФІКАЦІЯ КЛЇЄНТІВ З ВИСОКИМ РІВНЕМ РИЗИКУ З ТОЧКИ ЗОРУ ІМОВІРНОСТІ "ВІДМИВАННЯ" НИМИ ГРОШЕЙ ЧЕРЕХ БАНКІВСЬКУ УСТАНОВУ І. Б. ДЗЕДЗИК by ДЗЕДЗИК,І. Б [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА. - 2010. - № 3. - С. 95-100 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	35.	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ Затв. розпорядженням Держ. комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 5 серп. 2003 р. N26 Вид матеріалу: Серіальне видання; формат: звичайний друк Мова: У: ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ. - 2003. - № 34. - С. 78-81 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	36.	ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕРЖАВНОЮ КОМІСІЄЮ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ ШТРАФІВ ЗА НЕВИКОНАННЯ (НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ) ВИМОГ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛО Вид матеріалу: Серіальне видання; формат: звичайний друк Мова: У: ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ. - 2003. - № 49. - С. 268 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	37.	СВІТОВА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ М. М. ОЛІФІРЕНКО by ОЛІФІРЕНКО,М. М [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ (ЕКОНОМІКА, СОЦІОЛОГІЯ, ПРАВО). - 2008. - № 1/2. - С. 269-276 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	38.	ПРО ПЕРЕЛІК КРАЇН (ТЕРИТОРІЙ), ЯКІ НЕ БЕРУТЬ УЧАСТІ В МІЖНАРОДНОМУ СПІВРОБІТНИЦТВІ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ТА ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ Розпорядження... від 17 лип. 2003 р. N419- КАБІНЕТ МІНІСТРІВ by КАБІНЕТ МІНІСТРІВ Вид матеріалу: Серіальне видання; формат: звичайний друк Мова: У: УРЯДОВИЙ КУР’ЄР. - 2003. - 22 лип.. - С. 3 У: ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ. - 2003. - № 30. - С. 216 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	39.	ПРО ЄДИНУ ДЕРЖАВНУ ІНФОРМАЦІЙНУ СИСТЕМУ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, І ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ постанова ... від 10 груд. 2003 р. №1896 Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: У: ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ. - 2003. - № 51 ч. 1. - С. 146 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	40.	ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ ГРОШЕЙ ТА ВІДПЛИВОМ КАПІТАЛУ УКРАЇНИ В ТІНЬОВИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ ТА ЗА КОРДОН ЧЕРНИШ О. by ЧЕРНИШ О [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Серіальне видання; формат: звичайний друк Мова: У: ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ. - 2003. - № 12. - С. 111-114 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)

Уточніть Ваш пошук

Наявність

author

itype

su-geo

subject

ln

Знайдено результатів пошуку: 43.