Знайдено результатів пошуку: 28.

Результати пошуку
	21.	ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ ДО СТАТТІ 4 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ" Закон України, 18 трав. 2004 р. №1726-IV Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: У: ГОЛОС УКРАЇНИ. - 2004. - 22 черв.. - С. 17 У: УРЯДОВИЙ КУР’ЄР. - 2004. - 24 черв.. - С. 19 У: ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ. - 2004. - № 24. - С. 11 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	22.	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ Затв. розпорядженням Держ. комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 5 серп. 2003 р. N26 Вид матеріалу: Серіальне видання; формат: звичайний друк Мова: У: ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ. - 2003. - № 34. - С. 78-81 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	23.	ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕРЖАВНОЮ КОМІСІЄЮ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ ШТРАФІВ ЗА НЕВИКОНАННЯ (НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ) ВИМОГ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛО Вид матеріалу: Серіальне видання; формат: звичайний друк Мова: У: ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ. - 2003. - № 49. - С. 268 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	24.	ПРО ПЕРЕЛІК КРАЇН (ТЕРИТОРІЙ), ЯКІ НЕ БЕРУТЬ УЧАСТІ В МІЖНАРОДНОМУ СПІВРОБІТНИЦТВІ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ТА ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ Розпорядження... від 17 лип. 2003 р. N419- КАБІНЕТ МІНІСТРІВ by КАБІНЕТ МІНІСТРІВ Вид матеріалу: Серіальне видання; формат: звичайний друк Мова: У: УРЯДОВИЙ КУР’ЄР. - 2003. - 22 лип.. - С. 3 У: ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ. - 2003. - № 30. - С. 216 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	25.	ПРО ЄДИНУ ДЕРЖАВНУ ІНФОРМАЦІЙНУ СИСТЕМУ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, І ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ постанова ... від 10 груд. 2003 р. №1896 Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: У: ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ. - 2003. - № 51 ч. 1. - С. 146 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	26.	ЛЕГАЛІЗАЦІЯ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ НЕБАНКІВСЬКИМИ ФІНАНСОВИМИ УСТАНОВАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ОФШОРНИХ ЮРИСДИКЦІЙ ЮРІЙ БАУМАН by БАУМАН ЮРІЙ [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. - 2009. - № 2. - С. 25-30 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	27.	МІСЦЕ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ СИСТЕМІ БОРОТЬБИ З ЛЕГАЛІЗАЦІЄЮ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ Н. ШВЕЦЬ by ШВЕЦЬ,Н. НАТАЛІЯ [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ. - 2009. - № 5. - С. 58-62 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	28.	Використання неприбуткових організацій у відмиванні (легалізації) злочинно набутих доходів і фінансуванні тероризму / О. І. Олійничук. by Олійничук, О. І [Автор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: електронний ресурс ; тип серіального видання: Мова: українська У: Ефективна економіка. — 2024. — № 1 Електронне місцезнаходження та доступ: Натисніть тут для доступу в онлайн Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)