Знайдено результатів пошуку: 43.

Результати пошуку
	1.	ЛЕГАЛІЗАЦІЯ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ НЕБАНКІВСЬКИМИ ФІНАНСОВИМИ УСТАНОВАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ОФШОРНИХ ЮРИСДИКЦІЙ ЮРІЙ БАУМАН by БАУМАН ЮРІЙ [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. - 2009. - № 2. - С. 25-30 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	2.	КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ТА КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ’ЄКТА ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ О. БАНТИШЕВ by БАНТИШЕВ,О [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: ЮРИДИЧНИЙ РАДНИК. - 2006. - № 3. - С. 142-146 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	3.	МІСЦЕ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ СИСТЕМІ БОРОТЬБИ З ЛЕГАЛІЗАЦІЄЮ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ Н. ШВЕЦЬ by ШВЕЦЬ,Н. НАТАЛІЯ [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ. - 2009. - № 5. - С. 58-62 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	4.	ЗАКОНОДАВЧА ПРОТИДІЯ ВІДМИВАННЮ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ А. КОВАЛЬЧУК by КОВАЛЬЧУК,А [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: ПРАВО УКРАЇНИ. - 2004. - № 11. - С. 21-26 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	5.	МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА ЗАПОБІГАННЯ ВІДМИВАННЮ КРИМІНАЛЬНИХ ДОХОДІВ ТА УПРАВЛІННЯ ВІДПОВІДНИМИ РИЗИКАМИ А. ЄЖОВ by ЄЖОВ,А. АНАТОЛІЙ [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ. - 2009. - № 10. - С. 24-29 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	6.	СХЕМИ ВІДМИВАННЯ ДОХОДІВ: ЯК ЇХ РОЗПІЗНАТИ П. ПЕРЕПІЧКА by ПЕРЕПІЧКА,П. ПАВЛО [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ. - 2008. - № 3. - С. 43-47 У: ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ. - 2008. - № 5. - С. 50-56 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	7.	СУЧАСНІ МЕТОДИ ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ У БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ О. ПЕТРЕНКО by ПЕТРЕНКО,О [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: ФІНАНСОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ. - 2009. - № 10. - С. 21-22 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	8.	ПРОТИДІЯ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ ЗЛОЧИННОГО ПОХОДЖЕННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЖИТТЯ С. КЛЮШКЕ by КЛЮШКЕ,С [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: ФІНАНСОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ. - 2004. - № 8. - С. 9-12 У: ФІНАНСОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ. - № 9. - С. 17-19 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	9.	ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК МІНІСТЕРСТВОМ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ СУБ’ЄКТІВ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ наказ ..., 4 квіт. 2011 р. №463 М-ВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ by М-ВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ. - 2011. - № 32. - С. 119-135 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	10.	Особливості діяльності офшорних зон та їх роль у системі світових фінансових центрів О. В. Лебідь, В. О. Гаркуша by Лебідь,О. В [Автор, співавтор] Гаркуша,В. О [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: Бізнес Інформ. - 2019. - № 11. - С. 290-296 Електронне місцезнаходження та доступ: Переглянути статтю Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	11.	Аналітична діяльність фінансового моніторингу, щодо корупційних дій О. Смагло by Смагло,О. Ольга [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: Економіка та суспільство. - 2022. - № 38. - Електронне місцезнаходження та доступ: Переглянути статтю Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	12.	Обґрунтування поняття легалізації доходів клієнтів банку О. І. Вейц by Вейц,О. І [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: Бізнес Інформ. - 2019. - № 1. - С. 337-342 Електронне місцезнаходження та доступ: Переглянути статтю Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	13.	Особливості формування моделей ризик-контролю клієнтів з урахуванням імовірності реалізації ними мережевих схем О. М. Колодізєв, С. М. Киркач, Є. М. Огородня by Колодізєв,О. М [Автор, співавтор] Киркач,С. М [Автор, співавтор] Огородня,Є. М [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: Бізнес Інформ. - 2020. - № 12. - С. 377-388 Електронне місцезнаходження та доступ: Переглянути статтю DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-12-377-388 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	14.	ПРОТИДІЯ ВІДМИВАННЮ "БРУДНИХ" КОШТІВ А. ПОДКОРИТОВ by ПОДКОРИТОВ,А [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: УКРАЇНА-НАТО. - 2006. - № 5. - С. 58-62 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	15.	ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ ЗАСАДИ БОРОТЬБИ З ЛЕГАЛІЗАЦІЄЮ ТІНЬОВИХ КАПІТАЛІВ У КРАЇНАХ -ЧЛЕНАХ FATF О. В. ЗАСАНСЬКА by ЗАСАНСЬКА,О. В [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ. - 2009. - № 11. - С. 3-11 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	16.	Розробка інтерфейсів автоматизованого модулю фінансового моніторингу О. В. Кузьменко [и др.] by Кузьменко,О. В [Автор, співавтор] Яровенко,Г. М [Автор, співавтор] Бойко,А. О [Автор, співавтор] Миненко,С. В [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: Інвестиції : практика та досвід. - 2020. - № 1. - С. 11-18 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	17.	ОСОБЛИВОСТІ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОФШОРНИХ ЗОН У КОНТЕКСТІ ПОСТАНОВ ЄС ТА ПОСИЛЕНИХ ПРОТИДІЙ МІЖНАРОДНИХ ІНСТИТУЦІЙ ПО БОРОТЬБІ З "ВІДМИВАННЯМ БРУДНИХ ГРОШЕЙ" В. Є. ПОЛІВАНОВ, І. НЕНАЖЕНКО by ПОЛІВАНОВ,В.Є [Автор, співавтор] НЕНАЖЕНКО,І [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ: ПРАВО ТА ЕКОНОМІКА. - 2007. - № 4. - С. 29-34 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	18.	УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ (ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ) [у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму] С. А. БУТКЕВИЧ by БУТКЕВИЧ,С. А. СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: НАУКОВИЙ ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ. - 2010. - № 1. - С. 61-68 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	19.	Проблемні аспекти визначення змісту істотної шкоди як ознаки об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 Кримінального кодексу України В. Бровко by Бровко,В. Віталій [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 9. - С. 132-138 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	20.	Показники оцінки ймовірності участі фінансових посередників у тіньових операціях С. В. Чорна, А. В. Татарко by Чорна,С. В [Автор, співавтор] Татарко,А. В [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: Ефективна економіка. - 2020. - № 11. - Електронне місцезнаходження та доступ: Переглянути статтю DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.206 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)

Уточніть Ваш пошук

Наявність

author

itype

su-geo

subject

ln

Знайдено результатів пошуку: 43.