Знайдено результатів пошуку: 28.

Результати пошуку
	1.	КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ТА КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ’ЄКТА ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ О. БАНТИШЕВ by БАНТИШЕВ,О [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: ЮРИДИЧНИЙ РАДНИК. - 2006. - № 3. - С. 142-146 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	2.	ЗАКОНОДАВЧА ПРОТИДІЯ ВІДМИВАННЮ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ А. КОВАЛЬЧУК by КОВАЛЬЧУК,А [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: ПРАВО УКРАЇНИ. - 2004. - № 11. - С. 21-26 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	3.	МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА ЗАПОБІГАННЯ ВІДМИВАННЮ КРИМІНАЛЬНИХ ДОХОДІВ ТА УПРАВЛІННЯ ВІДПОВІДНИМИ РИЗИКАМИ А. ЄЖОВ by ЄЖОВ,А. АНАТОЛІЙ [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ. - 2009. - № 10. - С. 24-29 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	4.	СХЕМИ ВІДМИВАННЯ ДОХОДІВ: ЯК ЇХ РОЗПІЗНАТИ П. ПЕРЕПІЧКА by ПЕРЕПІЧКА,П. ПАВЛО [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ. - 2008. - № 3. - С. 43-47 У: ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ. - 2008. - № 5. - С. 50-56 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	5.	ПРОТИДІЯ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ ЗЛОЧИННОГО ПОХОДЖЕННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЖИТТЯ С. КЛЮШКЕ by КЛЮШКЕ,С [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: ФІНАНСОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ. - 2004. - № 8. - С. 9-12 У: ФІНАНСОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ. - № 9. - С. 17-19 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	6.	ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК МІНІСТЕРСТВОМ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ СУБ’ЄКТІВ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ наказ ..., 4 квіт. 2011 р. №463 М-ВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ by М-ВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ. - 2011. - № 32. - С. 119-135 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	7.	Аналітична діяльність фінансового моніторингу, щодо корупційних дій О. Смагло by Смагло,О. Ольга [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: Економіка та суспільство. - 2022. - № 38. - Електронне місцезнаходження та доступ: Переглянути статтю Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	8.	УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ (ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ) [у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму] С. А. БУТКЕВИЧ by БУТКЕВИЧ,С. А. СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: НАУКОВИЙ ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ. - 2010. - № 1. - С. 61-68 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	9.	Показники оцінки ймовірності участі фінансових посередників у тіньових операціях С. В. Чорна, А. В. Татарко by Чорна,С. В [Автор, співавтор] Татарко,А. В [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: Ефективна економіка. - 2020. - № 11. - Електронне місцезнаходження та доступ: Переглянути статтю DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.206 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	10.	Правове регулювання відносин з управління ризиками легалізації коштів В. Сосенко by Сосенко,В. Володимир [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: Підприємництво, господарство і право. - 2019. - № 12. - С. 236-243 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	11.	Обґрунтування поняття легалізації доходів клієнтів банку О. І. Вейц by Вейц,О. І [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: Бізнес Інформ. - 2019. - № 1. - С. 337-342 Електронне місцезнаходження та доступ: Переглянути статтю Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	12.	ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ ЯК ЗАСІБ ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ В. КІРСАНОВ by КІРСАНОВ,В [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: ЄВРОАТЛАНТИКІНФОРМ. - 2006. - № 1. - С. 54-56 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	13.	ПРО ПОРЯДОК НАКЛАДЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ ШТРАФІВ ЗА ПОРУШЕННЯ БАНКАМИ ВИМОГ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ" постанова ... від 17 берез. 2004 р. № 108 ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ by ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: У: ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ. - 2004. - № 14. - С. 331 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	14.	Аналіз змін до статті 209-1 Кримінального кодексу України та їх вплив на практику застосування цієї кримінально-правової норми Р. А. Волинець by Волинець,Р. А [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: Юридичний науковий електронний журнал. - 2022. - № 8. - С. 397-402 Електронне місцезнаходження та доступ: Переглянути статтю Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	15.	ЗАЯВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ СТОСОВНО БОРОТЬБИ З ЛЕГАЛІЗАЦІЄЮ ("ВІДМИВАННЯМ") КОШТІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИХ ШЛЯХОМ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ by КАБІНЕТ МІНІСТРІВ Вид матеріалу: Серіальне видання; формат: звичайний друк Мова: У: УРЯДОВИЙ КУР’ЄР. - 2001. - 30 серп.. - С. 2 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	16.	ПРО СОРОК РЕКОМЕНДАЦІЙ ГРУПИ З РОЗРОБКИ ФІНАНСОВИХ ЗАХОДІВ БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ ГРОШЕЙ (FATF) постанова ... від 28 серп. 2001 р. №1124 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: У: УРЯДОВИЙ КУР’ЄР. - 2001. - 1 верес.. - С. 13 У: ЗБІРНИК ПОТОЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, НОРМАТИВНИХ АКТІВ, АРБІТРАЖНОЇ ТА СУДОВОЇ ПРАКТИКИ. - 2001. - Верес. № 37/38. - С. 3 У: ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ. - 2001. - № 35. - С. 157 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	17.	МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ОРГАНУ ФІНАНСОВОЇ РОЗВІДКИ Я. В. ГРУДЗЕВИЧ, А. В. ЯЦКОВЕЦЬ by ГРУДЗЕВИЧ,Я. В [Автор, співавтор] ЯЦКОВЕЦЬ,А. В [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА. - 2009. - № 2. - С. 166-172 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	18.	Розмежування злочинів, пов’язаних із незаконним переміщенням товарів через митний кордон України, і відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом В. В. Коваленко by Коваленко,В. В [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: Митна справа. - 2004. - № 4. - С. 31-40 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	19.	Проблемні аспекти визначення змісту істотної шкоди як ознаки об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 Кримінального кодексу України В. Бровко by Бровко,В. Віталій [Автор, співавтор] Вид матеріалу: Стаття, складова частина; формат: звичайний друк Мова: українська У: Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 9. - С. 132-138 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)
	20.	ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРАВИЛ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ТА ЗАСТОСУВАННЯ САНКЦІЙ Рішення ... від 13 серп. 2003 р. N361 ДЕРЖ.КОМІСІЯ З ЦІН Вид матеріалу: Серіальне видання; формат: звичайний друк Мова: У: ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ. - 2003. - № 37. - С. 162 Наявність: Немає доступних примірників. Додати у кошик (вилучити)

Уточніть Ваш пошук

Наявність

author

itype

su-geo

subject

ln

Знайдено результатів пошуку: 28.