П 78

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ КРИТЕРІЇВ, ЗА ЯКИМИ ОЦІНЮЄТЬСЯ РІВЕНЬ РИЗИКУ СУБ’ЄКТА ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ БУТИ ВИКОРИСТАНИМ З МЕТОЮ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, АБО ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ наказ ..., 5 берез. 2012 р. №325 М-ВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ // ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ. - 2012. - № 24. - С. 105. - .