Світовий досвід боротьби з "брудними" грошима легалізація злочинних доходів перетворилася за останні десятиліття на проблему міжнародного рівня – відмивання грошей вийшло за рамки окремих країн чи регіонів, набувши глобального значення. Щорічно у світі до законного фінансового обігу вливається до 500 мільярдів доларів, набутих злочинним шляхом