ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ СУБ’ЄКТАМИ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ, ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄ МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ затв. наказом ... від 29 верес. 2010 р. №2339/5 :[проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму]

     
      П 52
      ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ СУБ’ЄКТАМИ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ, ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄ МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ затв. наказом ... від 29 верес. 2010 р. №2339/5 :[проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму] М-ВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ // ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ. - 2010. - № 74. - С. 105-113. - .